重大资产出售暨关联交易报告书（草案）

　　上市公司及其董事、监事及高管人员保证本报告书及其摘要以及本次重大资

　　产重组的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务

　　本报告书所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主

　　管部门所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次

　　重组相关事项的生效和完成待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或

　　澳洋健康承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内

　　本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈

　　述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，

　　以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，

　　本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本

　　次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者在评价公司本次收购事项时，除本报告书的内容和与本报告书同时披

　　露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若

　　对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

　　本次重大资产重组的交易对方承诺：

　　承诺人为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性

　　和完整性承担个别及连带的法律责任；承诺人为本次交易的中介机构提供的资料

　　和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与

　　原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏；承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、

　　准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司已履行

　　了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他

　　承诺人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏，蕞终给澳洋健康、出售方造成损失的，将依法

　　公司本次重组的独立财务顾问承诺：

　　本公司及本公司经办人员同意《江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出

　　售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中引用本公司出具的独立财

　　务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《江

　　苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案（修订稿））》

　　及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

　　其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

　　为澳洋健康重大资产重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法

　　律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未

　　能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

　　公司本次重组的上市公司审计机构承诺：

　　为澳洋健康重大资产重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法

　　律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未

　　能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

　　为澳洋健康重大资产重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法

　　律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司

　　被司法机关认定未能勤勉尽责的，本公司将依法对投资者因此造成的直接经济损

　　本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书中，部分

　　合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。

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