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卓然股份(688121)：上海卓然工程技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

admin2个月前 (09-21)产业地产资讯13

　　议案十四：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ................ 22 议案十五：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ............ 23 议案十六：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ................ 24 议案十七：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ..... 25 附件1：上海卓然工程技术股份有限公司 2022年度董事会工作报告 .................................... 26

　　附件5：上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历 ..................... 56 附件6：上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历 ........................ 58 附件7：上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历 ............. 60

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

　　三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对提交表决的累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。

　　十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

　　十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

　　十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

　　十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年6月6日披露于上海证券交易所网站（）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

　　1、现场会议时间：2023年6月26日14点00分

　　2、现场会议地点：上海市长宁区临新路268弄3号公司办公楼二楼会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2）网络投票起止时间：自2023年6月26日

　　3）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　4、会议召集人：上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记； 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； 3、宣读股东大会会议须知；

　　7) 审议《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　8) 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　9) 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　10)审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》 11)审议《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　12)审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

　　13)审议《关于选举公司ESG管理委员会委员的议案》

　　14)审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 16)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 17)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 6、与会股东及股东代理人发言或提问；

　　7、与会股东对各项议案投票表决；

　　9、复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作，现编制了《上海卓然工程技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

　　本议案已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项工作，现编制了《上海卓然工程技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。

　　本议案已经2023年4月20日召开的公司第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司规章和制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，独立、客观行使独立董事权利，积极出席公司董事会和股东大会，参与公司的重大决策，关注公司发展战略，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其关注对于中小投资者合法权益的保护。独立董事对公司2022年度履行职责的情况进行报告，具体内容详见本公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案已经2023年4月20日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现提请股东大会审议。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，结合公司的实际情况，编制了《2022年度财务决算报告》，具体内容详见附件3。