关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与金发科技

　　股份有限公司（以下简称“金发科技”）、广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）、合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌”）、高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）发生日常关联交易，预计2025年度关联交易总额不超过人民币3.55亿元。

　　公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十八次会议、第六届

　　监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生对此议案回避表决，关联监事王建钧先生、陈乃德先生对此议案回避表决。

　　上述议案已经2025年头部次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东将回避表决。上述关联交易的有效期自2024

　　年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　实际发 生额占 同类业 务比例 （%）

　　实际发 生额与 预计金 额差异 （%）

　　广东省 天行健 新材料 股份有 限公司

　　公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明

　　2024 公司 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 异，主要原因为： ①公司业务转型，公司采购原材料类型变化，向关联方采购 金额有所增加。 ②向金发销售医疗相关产品金额因金发业务调整有所减少， 向江淮毅昌销售下降因江淮毅昌产能变更导致。

　　公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明

　　公司董事会对公司2024年度日常关联交易实际发生情况的审 核合法合规，对实际发生情况与预计存在较大差异的说明符 合市场行情和公司实际情况。公司已发生的 2024年度日常关 联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合法律、法规 的规定。关联交易事项公平、公正，交易定价公允，符合市 场原则，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的行为。

　　注 1:2024年 3月 15日，巨潮资讯网《关于 2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33号

　　公司经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材

　　料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。

　　截至 2024年 9月 30日（未经审计），金发科技总资产为

　　熊海涛女士为公司的实际控制人、副董事长，为公司关联自然人；

　　宁红涛先生任公司董事长，为公司关联自然人。熊海涛女士及其一致行动人持有金发科技5%以上股份，宁红涛先生为金发科技董事，根

　　据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金发科技为公司关联法人，公司与金发科技及其控制的公司构成关联关系。

　　金发科技为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，

　　注册地址：广州市萝岗区高新技术产业开发区科学城科丰路 29

　　公司经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询（不含证券、

　　截至 2024年 12月 31日（未经审计），毅昌投资总资产为

　　任雪峰先生任公司副董事长，为公司关联自然人。同时任雪峰先

　　生任毅昌投资董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，毅昌投资为公司关联法人，公司与毅昌投资及其控制的公司构成关联关系。

　　毅昌投资为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，

　　注册资本：38,000万元人民币

　　注册地址：广州市黄埔区科丰路 31号 G1栋 1018房

　　公司经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业

　　管理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；餐饮管理；大数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；园区管理服务；国内贸易代理；创业空间服务；物业服务评估；项目策划与公关服务；停车场服务；汽车租赁；科技中介服务；科普宣传服务；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务。

　　截至 2024年 9月 30日（未经审计），高金富恒总资产为

　　熊海涛女士为公司副董事长，为公司关联自然人。同时，熊海涛

　　女士为高金富恒实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，高金富恒为公司关联法人，公司与高金富恒及其控制的公司构成关联关系。

　　高金富恒为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，

　　（四）合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇车左路与杨庙路交叉口

　　经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件

　　截至 2024年 12月 31日（已经审计），江淮毅昌总资产为

　　公司的董事长宁红涛先生担任江淮毅昌的副董事长，公司的副董

　　事长任雪峰先生担任江淮毅昌的董事，公司的监事陈乃德担任江淮毅昌的总经理，公司的监事王建钧担任江淮毅昌的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江淮毅昌为公司关联法人，公司与江淮毅昌构成关联关系。

　　江淮毅昌为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价原则和依据是以市场

　　化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本等因素确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易

　　双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　公司与上述关联方的日常交易均是在正常的经营活动过程中产

　　生的，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》在提交董事会

　　前已经 2025年头部次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同

　　（一）公司 2024年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存

　　在差异符合市场行情和公司的实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；

　　（二）公司 2025年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业

　　交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；

　　综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司第

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四

　　（三）2025年头部次独立董事专门会议决议。

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