厦门威尔圣电气股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　1、公司与厦门闽光物业管理有限公司已于2023年签订了《厂房租赁协议》,厦门闽光物业管理有限公司将位于厦门市同安区祥平街道同盛北路96号3#厂房第二层租给公司，租赁面积为3000平方米，报告期内年租金为50万元/年。

　　2、公司2025年拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《物业管理合同》,厦门闽光物业管理有限公司提***租赁物业公共区域及配套设施的维护保养、公用水电支出、垃圾清理等物业服务，上述物业管理费为20万元/年。

　　3、公司2025年拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《宿舍租赁合同》,厦门闽光物业管理有限公司将部分宿舍出租给公司员工使用，按实际使用间数及水电实际用量，预计10万元/年。

　　公司于 2025年 2月 28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《公司关于2025年与关联方发生厂房租赁、物业管理费、宿舍租赁交易的议案》，该议案事项均以3票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事蔡品花及陈俊霖均对该议案事项回避表决。前述议案将提交2025年头部次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

　　（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

　　住所：厦门市同安区同盛北路 96号

　　注册地址：厦门市同安区同盛北路 96号

　　主营业务：一般项目：物业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；***应链管理服务；房地产经纪；房地产咨询；停车场服务；商业综合体管理服务；市政设施管理；单位后勤管理服务；安全系统监控服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：公司董事蔡品花为闽光物业的实际控制人、公司董事陈俊霖为闽光物业的监事，蔡品花与陈俊霖是母子关系。

　　公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格参考市场价格为定价依据。

　　上述关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　1、公司与厦门闽光物业管理有限公司已于2023年签订了《厂房租赁协议》,厦门闽光物业管理有限公司将位于厦门市同安区祥平街道同盛北路96号3#厂房第二层租给公司，租赁面积为3000平方米，报告期内年租金为50万元/年。

　　2、公司2025年拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《物业管理合同》,厦门闽光物业管理有限公司提***租赁物业公共区域及配套设施的维护保养、公用水电支出、垃圾清理等物业服务，上述物业管理费为20万元/年。

　　3、公司2025年拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《宿舍租赁合同》,厦门闽光物业管理有限公司将部分宿舍出租给公司员工使用，按实际使用间数及水电实际用量，预计10万元/年。

　　五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次关联交易系公司发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

　　上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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