关于回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　1.律师核查工作尚在进行中，律师尚未出具法律意见书。

　　2.独立董事陈宇因公司聘请的律师事务所尚未完成核查并出具法律意见书，此

　　3.因公司2020年度审计费用未向年审会计师结清，年审会计师对此次债务豁

　　免事项的具体会计处理没有发表意见，此次债务豁免事项的具体会计处理对公司

　　的影响以2021年经审计的财务报告为准。

　　4.近期有关媒体报道公司债转股的事项，经核实，未经过公司及相关决策机构

　　进行审议及决策，没有法律效力；该事项与48位债权人豁免的公司债务没有任何

　　邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日收到深圳证券

　　交易所下发的《关于对邦讯技术股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕

　　第14号)(以下简称“关注函”)，要求公司核实并说明相关事项。公司在收到关

　　注函后高度重视，立即组织相关部门就关注函所涉及的事项逐项核实。现对关注

　　2022年1月6日晚间，你公司披露《关于部分债务获得豁免的公告》称，陆

　　续收到供应商及施工单位等债权人出具的债务豁免函，金额合计3,494.68万元。

　　我部对此表示高度关注，请你公司核实并说明以下事项：

　　1. 请你公司逐项说明相关债务豁免函的主要内容、签署日期、签署地点、经

　　办人及见证人、所涉债权人及与经办人之间的关系、函件接收方式或者渠道、收

　　函日期，逐一核实相关方就债务豁免事项履行内部审批程序的情况，发出债务豁

　　免函前是否已获得有效、充分的授权，债务豁免函形式要件是否齐备，债务豁免

　　函是否具有法律效力，相关行为是否符合所适用的法律法规和监管要求，并结合

　　上述情况明确说明上述债务豁免是否确为单方面、不附带任何条件、不可变更、

　　不可撤销之豁免。请独立董事、律师核查并发表明确意见。

　　（1）请你公司逐项说明相关债务豁免函的主要内容、签署日期、签署地点、

　　经办人及见证人、所涉债权人及与经办人之间的关系、函件接收方式或者渠道、

　　债务豁免函的主要内容：邦讯技术在生产经营过程中,因向供应商、施工单位

　　等采购有关的生产资料或发包相关劳务工程,而对其负有一定金额的货币债务。鉴

　　于邦讯技术目前存在经营困难,债权人同意给邦讯技术部分债务豁免，此次债务豁

　　上述事项的公司经办人：公司业务部负责人杨永盛负责上述的第1项-第31项

　　债权人；公司供应链管理部负责人杨剑龙负责第32项-48项。

　　（2）逐一核实相关方就债务豁免事项履行内部审批程序的情况，发出债务豁

　　免函前是否已获得有效、充分的授权，债务豁免函形式要件是否齐备，债务豁免

　　函是否具有法律效力，相关行为是否符合所适用的法律法规和监管要求。

　　公司于2022年1月7日收到关注函，需要核查上述相关事项，公司领导组织有

　　关部门就上述事项进行了逐项核实，同时聘请了律师来对相关事项核查并发表法

　　律意见书，公司对工作进行分工，其中：施工单位由杨永盛负责通知及沟通；供

　　应商及其他由杨剑龙负责通知及沟通。

　　公司目前正在配合律师逐一核实相关债权人的内部审批程序，调取债权人的

　　公司章程及部分内部控制制度，了解债权人的决策权限，整理债务豁免函的形式

　　要件，核查豁免函的法律效力，看是否符合相关的法律法规及监管要求。该项核

　　查工作还在持续开展中，具体的情况将以律师出具的法律意见书为准。法律意见

　　（3）结合上述情况明确说明上述债务豁免是否确为单方面、不附带任何条件、

　　通过对上述相关债务豁免函的情况，我们认为上述债务豁免为单方面、不附

　　带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。具体的情况将以律师出具的法律意见

　　书为准。法律意见书出具后，公司将及时披露。

　　（4）请独立董事、律师核查并发表明确意见。

　　核查工作：公司相关债务豁免函的主要内容、签署日期、签署地点、经办人

　　及见证人、所涉债权人及与经办人之间的关系、函件接收方式或者渠道、收函日

　　期；并核实了公司编写的相关方就债务豁免事项履行内部审批程序的情况，发出

　　债务豁免函前是否已获得有效、充分的授权，债务豁免函形式要件是否齐备，债

　　务豁免函是否具有法律效力，相关行为是否符合所适用的法律法规和监管要求；

　　同时经公司确认上述债务豁免确为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤

　　独立董事（陈长源、罗建钢、夏志宏）意见：公司相关债务豁免函真实、可

　　信，相关方就债务豁免事项履行内部审批程序的情况，发出债务豁免函前已获得

　　有效、充分的授权，债务豁免函形式要件齐备，债务豁免函具有法律效力，相关

　　行为符合所适用的法律法规和监管要求；同时上述债务豁免确为单方面、不附带

　　任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。

　　独立董事陈宇因公司聘请的律师事务所尚未完成核查并出具法律意见书，此

　　次未发表明确意见。待法律意见书出具后，独立董事陈宇将发表相应的意见。

　　由于核查工作涉及事项较多，律师核查工作尚在进行中，相关工作完成后公司

　　2.请你公司补充披露上述涉及豁免债务的具体情况，包括但不限于债务形成的

　　时间、原因、债务金额、前期相关会计处理、本次豁免比例等，并说明上述债权

　　人与你公司、公司持股5%以上的股东、实际控制人及你公司董事、监事、高管人

　　员是否存在关联关系，是否存在任何形式的资金往来或者其他利益安排。请独立

　　（1）补充披露上述涉及豁免债务的具体情况，包括但不限于债务形成的时间、

　　原因、债务金额、前期相关会计处理、本次豁免比例等。

　　回复：豁免债务的具体情况如下：（金额单位：元）

　　（2）说明上述债权人与你公司、公司持股5%以上的股东、实际控制人及你公

　　司董事、监事、高管人员是否存在关联关系，是否存在任何形式的资金往来或者

　　经核查，上述债权人与公司、公司持股5%以上的股东（股东长城国瑞证券有

　　限公司尚在核查中，预计2022年1月19日前可提供核查结果）、实际控制人及

　　公司董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在任何形式的资金往来或者其

　　（3）请独立董事、律师核查并发表明确意见。

　　核查工作：公司补充披露了涉及豁免债务的具体情况，包括债务形成的时间、

　　原因、债务金额、前期相关会计处理、本次豁免比例等；同时公司、公司持股5%

　　以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高管人员对于是否存在关联关系，

　　是否存在任何形式的资金往来或者其他利益安排，均出具了承诺函。

　　独立董事（陈长源、罗建钢、夏志宏）意见：公司相关债务豁免的具体情况已

　　充分披露，前期相关会计处理恰当；上述债权人与公司、公司持股5%以上的股东

　　（股东长城国瑞证券有限公司尚在核查中，预计2022年1月19日前可提供核查

　　结果）、实际控制人及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系，也不存在任

　　何形式的资金往来或者其他利益安排。

　　独立董事陈宇因公司聘请的律师事务所尚未完成核查并出具法律意见书，此次

　　未发表明确意见。待法律意见书出具后，独立董事陈宇将发表相应的意见。

　　由于核查工作涉及事项较多，律师核查工作尚在进行中，相关工作完成后公司

　　3.请你公司说明上述债务豁免事项的具体会计处理，包括影响的会计科目、报

　　表项目、金额及期间等。请会计师核查并发表明确意见。

　　（1）请你公司说明上述债务豁免事项的具体会计处理，包括影响的会计科目、

　　本次会计处理影响2021年度如下会计科目、报表项目、金额，具体影响以2021

　　减少应付账款32196759.86元；减少其他应付款2750000元（资产负债表应付

　　增加营业外收入（利润表营业外收入项目）34,946,759.86元。

　　（2）请会计师核查并发表明确意见。

　　会计师意见：因公司2020年度审计费用未向年审会计师结清，年审会计师没

　　有发表意见。我公司按照相关会计准则进行会计处理，对公司会计期间的影响具

　　有一定的不确定性，具体影响以2021年经审计的财务报告为准。

　　4.请你公司说明筹划上述债务豁免事项的具体过程、关键时间节点，并报备内

　　部知情人名单及重大事项进程备忘录。

　　（1）请你公司说明筹划上述债务豁免事项的具体过程、关键时间节点

　　具体过程：公司于2021年12月17日下午15点召开债权人会议，会议召开方

　　式：腾讯会议；参会的公司人员：张庆文、戴芙蓉、杨剑龙、杨永盛；参会的债

　　权人：公司部分债权人；会议内容：会上董事长张庆文向债权人说明公司的近期

　　状况、退市风险、公司的偿债能力、以及如何保障债权人利益，公司为避免退市

　　风险，需保证2021年12月31日的净资产为正，提议各债权人向公司做出债务豁

　　免，拟定了债务豁免方案，并要求各债权人在2021年12月31日前向公司提交债

　　关键时间节点：会议召开时间为2021年12月17日下午；会后直至2021年

　　12月31日公司员工杨剑龙、杨永盛与各债权人进行沟通，确定同意豁免的债权人

　　以及豁免比例、金额等；2022年1月6日前，公司陆续收到了债权人同意豁免的

　　（2）报备内部知情人名单及重大事项进程备忘录。

　　公司已报备了内部知情人名单及重大事项进程备忘录。

　　5.你公司认为应予说明的其他事项。

　　（1）《每日经济新闻》近期发布“获48位债权人债务豁免背后：*ST邦讯未

　　披露债转股承诺”的新闻，称：公司公告的债务豁免公告中，存在债务豁免并非

　　没有任何附加条件。多位债权人表示，债务豁免方案为全部债务中豁免50%，剩余

　　50%在*ST邦讯破产重组成功后，10万元以下部分以现金清偿，10万元以上部分以

　　*ST邦讯股票清偿，清偿标准为6元/股。

　　（2）公司经核实，公司曾与债权人经过了多轮沟通，并向债权人说明公司的

　　近期状况、退市风险、公司的偿债能力、以及如何保障债权人利益，公司为避免

　　退市风险，需保证2021年12月31日的净资产为正，同时公司提议各债权人向公

　　司做出债务豁免，并拟定了多套的债务豁免方案，蕞终选定了由债务豁免的债权

　　人在2021年12月31日前向公司提交债务豁免函的方案，其他的方案尚未蕞终确

　　另外，针对媒体报道中“......剩余50%在*ST邦讯破产重组成功后，10万元

　　以下部分以现金清偿，10万元以上部分以*ST邦讯股票清偿，清偿标准为6元/

　　股”。经核实，该事项未经过公司及相关决策机构进行审议及决策，没有法律效

　　力；该事项与48位债权人豁免的公司债务没有任何关系，也不存在其他利益安排。

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