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华康医疗：关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的公告

admin7个月前 (09-21)产业地产资讯12

　　证券代码：301235 证券简称：华康医疗公告编号：2023-018

　　关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》，公司全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司（以下简称“湖北菲戈特”）拟在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”（以下简称“本次投资项目”）。公司独立董事发表了同意的意见，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司业务能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过湖北菲戈特在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设本次投资项目，项目计划投资总额为人民币50,000万元，湖北菲戈特作为本项目投资运营管理主体。

　　据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人在投资预算范围内具体办理此次投资有关事宜的实施并签署相关合同文件（包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地，签订/调整/执行土地使用权出让合同、工程建设合同、投资协议等）。

　　本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　1、投资主体名称：湖北菲戈特医疗科技有限公司

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：湖北省云梦县子文路特666号

　　6、注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产、第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：工程和技术研究和试验发展；头部类医疗器械生产；头部类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属制品研发；有色金属合金销售；密封件制造；密封件销售；金属结构制造；金属结构销售；新型金属功能材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；喷涂加工；喷装设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；专业设备修理；通用设备修理；单位后勤管理服务；电器辅件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、与公司关系：公司的全资子公司

　　10、湖北菲戈特不是失信被执行人。

　　1、项目名称：菲戈特云谷医疗产业园项目（暂定）

　　2、项目实施地点：湖北省孝感市云梦县吴铺镇

　　3、项目实施主体：湖北菲戈特医疗科技有限公司

　　4、项目建设内容：①医疗设备、器械研发、生产；②净化系统集成电解钢板及送风天花加工生产线、医用洁净风系统镀锌风管及医用消声器生产线、医疗器械柜生产线、医用刷手池生产线等；③回迁无影灯、吊塔等生产线、医用气体配套装置的装配线；④建设配套智能仓储物流信息化系统的自动化仓储物流仓库（鄂西分仓）；⑤建设医疗设备业务集中运营中心等。

　　5、项目建设周期：项目建设总周期48个月。

　　6、投资规模及资金来源：项目总占地约200亩，总投资约5亿元，其中：总面积约20万平方米，厂房约15万平方米，办公及附属用房约1.5万平方米,厂区道路约1.5万平方米，绿化约2万平方米。资金来源为公司自有资金及自筹资金。

　　1、本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向。通过本项目的建设，公司充分利用已有技术及市场资源，完善产业链，聚力聚焦高质量发展，为公司提供新的业务增长点。项目建成达产，有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力，实现企业的可持续发展。

　　2、本次投资项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。不涉及公司首次公开发行股票并上市募集资金用途的变更，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、本次拟投资建设项目达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营状况构成实质的影响。

　　1、本次投资项目的实施尚须履行依法取得国有土地使用权等前置程序，土地使用权能否竞得、土地使用权的蕞终成交价格及取得时间存在不确定性。项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还须获得政府有关主管部门批准。

　　2、投资项目实施周期较长，项目建设过程中会受到工程进度、施工质量等不确定性因素影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工程保质保量如期完成。

　　3、新建项目可能面临政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，在新建项目建设运营过程中公司将积极关注政策导向，适时调整经营决策。

　　4、本次投资项目中投资金额、建设周期、投资强度等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在不确定性。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。

　　2023年3月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》，董事会同意公司拟通过全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”，项目计划投资总额为人民币50,000万元。本次投资项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

　　2023年3月27日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》，经审议，监事会认为：公司拟通过全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”，有利于满足公司业务快速拓展及发展需要，符合公司战略发展规划，有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力。该项目的实施不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　经审核，独立董事认为：公司通过全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”，有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力，实现企业的可持续发展。本次投资项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　（一）公司第二届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第四次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会