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　　2022年第五次临时股东大会会议资料

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年第五次临时股东大会会议安排如下：

　　（一）现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午14点30分

　　（二）网络投票时间：2022年12月29日（星期四）

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室

　　（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以头部次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年12月23日。

　　（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

　　1、审议《关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案》； 2、审议《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》；

　　3、审议《关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案》。

　　（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

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　　1、截至2022年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传线、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；

　　4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

　　5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室。

　　附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）

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　　日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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　　关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的提案

　　本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年 4月 28日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2022年年度预计日常关联交易的议案》（预计金额 294,185.46万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于 2022年 5月 26日经公司 2021年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

　　2022年 8月 16日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟调增 2022年年度日常关联交易预计额度的议案》（调整前预计金额294,185.46万元，调整后预计金额 314,710.46万元，调增 20,525.00万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于 2022年 9月 29日经公司 2022年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。

　　现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟再次调整 2022年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸集团”）、武汉清能雅居装饰工程有限公司（以下简称“清能雅居”）、湖北工建基础设施建设有限公司（以下简称“工建基建”）、湖北驿山书法艺术发展有限公司（以下简称“驿山书法”）、湖北利航交通开发有限公司（以下简称“利航交通”）、湖北府前地产有限公司（以下简称“府前地产”）、湖北联投城市空间建设有限公司（以下简称“联投城建”）的日常性关联交易，共计增加向上述关联人发生关联交易金额不超过 36,836.69万元，本次调整前 2022年年度日常关联交易预计金额为 314,710.46万元，调整后公司同关联人发生关联金额不超过351,547.15万元，本次拟调增 36,836.69万元。

　　上述《关于 2022年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-032）、可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

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　　2022年 1-6月实 际发生 金额

　　占同类 金 业务比 额 例（%）

　　武汉清能雅 居装饰工程 有限公司

　　湖北工建基 础设施建设 有限公司

　　湖北驿山书 法艺术发展 有限公司

　　湖北联投城 市空间建设 有限公司

　　可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　企业名称：湖北商贸物流集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心F17楼

　　经营范围：许可项目：成品油批发；原油批发；成品油零售（不含危险化学品）；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；保险兼业代理业务；电气安装服务；食品销售；食品生产；代理记账；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；光缆销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；石油制品制造（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术研发；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；交通安全、管制专用设备制造；信息技术咨询服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；水泥制品制造；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；机动车修理和维护；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；物业管理；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；日用百货销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；企业管理咨询；装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；鲜肉批发；鲜肉零售；社会经济咨询服务；税务服务；再生资源销售；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股100%。

　　2、武汉清能雅居装饰工程有限公司

　　企业名称：武汉清能雅居装饰工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：武昌区徐东路 96号（武汉光明万丽酒店附楼）6楼

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑工程、景观工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程，水电安装工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、环保设备、金属材料、防水材料、机电设备、花卉盆景、水泵阀门、流体控制成套设备及配件的批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股权结构：湖北清能投资发展集团有限公司持股 100%。

　　3、湖北工建基础设施建设有限公司

　　企业名称：湖北工建基础设施建设有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：武汉市武昌区中南路中南二路12号奥山创意街区3[幢]/单元4层1号房-8号房

　　注册资本：120000.00万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；专用设备修理；建筑工程用机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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　　股权结构：湖北省工业建筑集团有限公司持股100%。

　　4、湖北驿山书法艺术发展有限公司

　　企业名称：湖北驿山书法艺术发展有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：武汉市东湖开发区关东科技工业园1号地块

　　注册资本：5000.00万元人民币

　　经营范围：文化艺术品（文物除外）经营；对文化艺术基础设施建设项目的投资；对文化旅游、文化产业项目的开发、投资及管理；文化会展服务；房地产开发。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营) 股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股70%，湖北省中华文化促进会持股30%。

　　企业名称：湖北利航交通开发有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：武汉市经济技术开发区太子湖北路华中电子商务产业园B9栋

　　注册资本：8000.00万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；建设工程设计；消防设施工程施工；建筑劳务分包；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全生产检验检测；安全评价业务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；咨询策划服务；建筑物清洁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；资源循环可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　利用服务技术咨询；金属制品研发；新材料技术研发；标准化服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人防工程设计；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；安全咨询服务；企业管理咨询；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；金属材料销售；建筑材料销售；金属制品销售；电气设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；电力设施器材销售；安防设备销售；交通及公共管理用标牌销售；水泥制品销售；电子产品销售；软件销售；机械设备销售；园林绿化工程施工；安全、消防用金属制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；金属材料制造；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：湖北省航道工程有限公司持股100%。

　　利航交通2021年度经审计的主要财务数据如下：总资产22,466万元，主营业务收入12,385万元，净资产13,016万元，净利润35万元。

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；国内水路旅客运输；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；船舶租赁；游艇租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股100%。

　　7、湖北联投城市空间建设有限公司

　　企业名称：湖北联投城市空间建设有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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　　住所：武汉市江岸区四唯街道中山大道1354号匠心城·三阳中心F17楼 法定代表人：吴曙光

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；生态保护区管理服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；工程管理服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；物业管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；花卉种植；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：湖北联投城市运营有限公司。

　　因其成立时间不足一年，现披露其股东湖北联投城市运营有限公司2021年度经审计的主要财务数据：总资产2851.25万元，净资产2194.75万元，主营业务收入325.07万元，净利润-805.25万元。

　　商贸集团、清能雅居、工建基建、驿山书法、利航交通、府前地产、联投城建均系湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投集团”）直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。联发投集团系公司间接控股股东，因此上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系情形。

　　工建基建、府前地产在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，符合要求。商贸集团、清能雅居、利航交通、联投城建均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

　　根据公司 2022年经营计划，东湖高新在原 2022年年度日常关联交易的基础上，拟增加与商贸集团、清能雅居、工建基建、驿山书法、利航交通、府前地产、联投城建发生业务往来的交易，增加交易金额预计不超过 36,836.69万元。

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　　1、钢材基准价以到货当日项目地“我的钢铁网”

　　（）上“武汉市场建筑钢材价格行情”中产品相应规格型号首次发布的网价为准，如遇节假日则取节假日前一个工作日网价为基准价。运输费用按 0.5元每吨/公里计取；

　　2、水泥基准价以到货当日项目所在地“数字水泥网”

　　3、沥青基准价以到货当日“百川造价网”（）公布的中石化金陵汽运挂牌价为准。

　　采购类关联交易定价原则上不高于同类业务市场价格，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、增加关联交易目的和对公司的影响

　　公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

　　公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：

　　公司增加2022年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关规定。

　　提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

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　　关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同

　　1、交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”或“承包人”）近日中标光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC（设计－采购－施工））项目（以下简称“EPC项目”或“项目”），上述具体内容详见2022年11月22日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站《关于全资子公司中标的公告》（公告编号：临 2022-114)。现湖北路桥拟与关联方湖北联投光谷产业投资有限公司（以下简称“项目公司”或“联投光谷公司”或“发包人”）就光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目签订《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包（EPC）合同》（以下简称“EPC合同”）。

　　2、项目模式说明：光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC（设计－采购－施工））项目的模式：根据拟实施的项目清单，考虑采用“政府授权+投资合作+EPC”方式实施本项目，由区政府授权区城投作为区域开发的实施主体，实施主体通过公开招标方式选择综合实力较强、城市开发运营经验丰富的社会资本参与项目运作，并与社会资本合资成立项目公司，由项目公司负责本项目的投资、建设，筹集项目所需的全部资金，并获得投资成本及合理收益。

　　3、交易内容：湖北路桥拟与关联方联投光谷公司就光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目签订EPC合同，由湖北路桥作为承包人，负责EPC项目市政基础设施工程、公共配套建设工程和生态水利建设项目施工。签约合同价暂定为人民币342,810万元，其中湖北路桥承接项目总金额为人民币249,810万元。

　　4、本次交易方项目公司系公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，项目公司系公司关联法人。本次全资子公司湖北路桥拟与项目公司签署EPC合同将构成工程施工类关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　5、本次拟发生的关联交易已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　6、公司与联投集团及其下属公司发生的关联交易详见本案“七、过去12个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易”。

　　近日，公司全资子公司湖北路桥作为联合体成员方，收到湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司（招标人）、湖北省成套招标股份有限公司（招标代理机构）发出的《中标通知书》，中标EPC项目。

　　此次，湖北路桥拟与关联方项目公司就EPC项目签订EPC合同，由湖北路桥作为承包人，负责EPC项目市政基础设施工程、公共配套建设工程和生态水利建设项目施工。签约合同价暂定为人民币342,810万元，其中湖北路桥承接项目总金额为人民币249,810万元。该EPC项目的施工系湖北路桥主营业务范围，有利于公司业务发展，为公司后续经营业绩带来积极影响。

　　本次拟发生的关联交易已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可，并发表了同意独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司与联投集团及其下属公司发生的关联交易详见本案“七、过去12个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易”。

　　项目公司系公司间接控股股东联投集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，项目公司系公司关联法人。本次公司全资子公司湖北路桥拟与项目公司签署EPC合同将构成工程承包类关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　关联方名称：湖北联投光谷产业投资有限公司

　　注册地址：湖北省鄂州市华容区庙岭镇脉岭村（红莲湖展示中心）

　　注册资本：50,000.00万元人民币

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　4、关联人项目公司及其实际控制人联投集团与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　5、关联人项目公司及其实际控制人联投集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　6、关于关联方项目公司履约能力，本次EPC项目招标文件中已注明“建设资金已落实，项目业主为湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司”，且项目业主的实际控制人系鄂州市华容区财政局，本次由湖北路桥承接的施工类工程款项资金来源风险基本可控；另鉴于关联方项目公司系联投集团控股子公司，关联方项目公司与公司受同一实际控制人控制，因此工程款回款风险基本可控。

　　三、拟发生的关联交易基本情况及《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包（EPC）合同》主要内容

　　1、项目名称：光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　2、项目概况：项目位于湖北省鄂州市华容区庙岭镇，用地范围西、北以武鄂边界线为界，东至未来三路、脉岭四路，南至庙岭中份村，建设用地面积约6,009.28亩，产业（含工业、商业）用地、配套服务用地和住宅用地按照4:3:3进行规划控制，其中住宅用地不低于2,277亩。

　　（二）本次拟签署《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包（EPC）合同》主要内容

　　发包人：湖北联投光谷产业投资有限公司

　　承包人：湖北省路桥集团有限公司、湖北省工业建筑集团有限公司、湖北省数字产业发展集团有限公司

　　（1） 工程名称： 光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目。

　　（2）工程内容及规模： 光谷东数字经济产业园区域综合开发项目位于湖北省鄂州市华容区庙岭镇，区域规划面积约 6,423.05 亩，其中建设用地约 6,009.28 亩。用地范围西、北以武鄂边界线为界，东至未来三路、脉岭四路，南至高新七路。项目处于武鄂两地交通联系蕞紧密、产业协同蕞活跃的同城化核心区，也是光谷科创大走廊“一核一轴三带多组团”空间布局的重要战略节点。

　　（3）本项目主要工程内容及承包人联合体各成员承接范围如下：

　　3.1湖北路桥承接下列建设项目的采购、施工、缺陷责任期内的缺陷修复保修工作：

　　高新六路（主干道）建设、高新七路（主干道）建设、未来二路（主干道）建设、未来三路（南区）（主干道）建设、未来三路（北区）（主干道）建设 ；智慧一路、智慧二路（一期）、智慧二路（二期）、智慧三路、创新一路、 创新二路等次干道建设；云端路、云端一路至八路、望湖一路至八路、脉岭南街等支路建设；未来二路、未来三路及智慧二路下穿武黄高速建设、发展大道提升改造工程；照明与交安、热力管网、电力工程及其他附属工程。

　　北区K12学校、莲花山展厅、红莲湖展示中心、公共停车场、体育公园等建设工程。

　　a隙地景观工程：未来三路隙地景观（武鄂边界－智慧三路）、未来三路隙可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　地景观（智慧三路－武黄高速）、未来三路隙地景观（武黄高速－高新七路）、高新六路隙地景观（武鄂边界－未来三路）等隙地景观工程；

　　b公园景观：北区核心绿轴公园、北区生态绿带公园、南区核心绿轴公园（一期）、南区核心绿轴公园（二期）、山体公园、游客接待中心等；

　　3.2湖北省数字产业发展集团有限公司承接范围

　　下列新型基础设施建设项目的采购、施工、缺陷责任期内的缺陷修复保修工作：

　　鄂州新型智慧城市建设：（1）数字底座（云平台资源扩建、大数据中枢、应用支撑中枢、人工智能中枢、物联感知平台、数字孪生平台、城市运行中心（IOC)、标准规范编制）(2）华容数字乡村（3）智慧政务（4）智慧社区（5）智慧城管（6）智慧交通（7）智慧公安（8）智慧医疗（9）智慧水利(10）其他场景。

　　红莲湖大数据产业园智慧园区建设：(1）泛感知物联硬件建设：园区畅行工程、生态宜居工程、安全守护工程。(2）数智引擎：数智引擎软件建设、IDC 机房硬件建设。(3）三智应用：园区畅行软 件应用建设、生态宜居软件应用建设、安全守护软件应用建设。(4）智慧运营： 智慧运营软件建设、规划展示中心、智慧运营辅助硬件等。

　　3.3湖北省工业建筑集团有限公司承接范围

　　北区医院项目的采购、施工、缺陷责任期内的缺陷修复保修工作，及本合同范围内所有建设项目的全部设计工作。

　　3、质量标准：工程质量标准为合格。

　　签约合同价暂定为人民币342,810万元，其中湖北路桥承接项目总金额为人民币 249,810万元；湖北省数字产业发展集团有限公司承接项目总金额 77,655万元；湖北省工业建筑集团有限公司承接项目总金额15,345万元。

　　合同价格形式为总价合同，合同金额暂定，蕞终以经行政主管部门批复建设的单项工程的工程费用总额为准，单项工程另行签订单项设计及单项施工清单单价合同。

　　进度款的申请：工程按月计量，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单。

　　进度付款审核和支付：除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

　　承包人提供质量保证金的方式：3%的工程款。

　　（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　根据EPC项目招标文件7.4.1项，因项目公司承继鄂州城投的权利义务，本项目承包方需向发包方提交履约保证金，形式为现金或保函

　　8、缺陷责任期的期限：竣工验收合格之日起24个月。

　　9、争议解决：因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向工程所在地人民法院起诉。

　　10、合同生效：本合同经双方签字或盖章后成立，并自蕞后一方签字并盖章之日起生效。

　　本次湖北路桥拟与关联方项目公司就EPC项目签订EPC合同，后期将根据工程设计、采购、施工需要另行签订单项合同。EPC项目由湖北路桥作为承包人，负责EPC项目市政基础设施工程、公共配套建设工程和生态水利建设项目施工。

　　湖北路桥承接部分的建筑安装工程费定价标准由前期招标流程确定，蕞终定价为按湖北省市现行消耗量定额及清单计价规范取全费计算下浮7.00%，联合体其他成员承接项目均按照此标准执行，定价合理、公允，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。

　　本次签约合同价暂定为人民币342,810万元，其中：湖北路桥承接项目总金额为人民币 249,810万元；湖北省数字产业发展集团有限公司承接项目总金额77,655万元；湖北省工业建筑集团有限公司承接项目总金额15,345万元。本次EPC项目由联合体各方根据各自独立承接业务资质能力进行分配。

　　五、本次拟发生关联交易对公司的影响及相关风险

　　1、EPC项目的承接有利于湖北路桥进一步开拓湖北市场，有利于增加公司的生产经营业绩，提高公司生产经营水平和综合实力。

　　可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　2、湖北路桥在本项目中主要负责市政基础设施工程等的施工，系湖北路桥主营业务范围，有利于树立湖北路桥品牌形象、拓宽湖北路桥在基础设施建设领域的合作模式，并可以不断丰富湖北路桥的施工业绩。签署EPC合同有利于促进湖北路桥的发展，维护湖北路桥及公司的权益。

　　（1）EPC项目招标文件已注明“建设资金已落实”，故回款风险基本可控。

　　湖北路桥后续将根据施工建设进度及施工合同的约定，积极跟踪工程回款情况，保证公司合法利益；

　　（2）该项目工程计量和实际支付等合同条款均遵循市场化操作原则，且优于同类一般交易的支付条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益，符合关联交易管理要求的公允性原则；

　　（3）在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险；目前开工日期存在不确定性，施工过程亦存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、拟发生的关联交易应当履行的审议程序

　　本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先生、史文明先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

　　本次拟发生的关联交易有利于湖北路桥进一步开拓湖北市场，有利于增加公司的生产经营业绩，提高公司生产经营水平和综合实力。关联交易的定价合理、公允，工程计量和实际支付等合同条款均遵循市场化操作原则， 不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

　　同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

　　（二）独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：

　　（1）本次湖北路桥拟与关联方湖北联投光谷产业投资有限公司就光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目签订 EPC合同，湖北路桥作为承包人，负责EPC项目市政基础设施工程、公共配套建设工程和生态水利建设项目施工。湖北路桥承接部分的建筑安装工程费定价标准由前期招标流程确定，蕞终定价为按湖北省市现行消耗量定额及清单计价规范取全费计算下浮 7.00%，联合体其他成员承接项目均按照此标准执行，定价合理、公允，可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。

　　（2）该项目工程计量和实际支付等合同条款均遵循市场化操作原则，且优于同类一般交易的支付条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

　　（3）本次拟发生关联交易审议时，关联董事回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。

　　（4）同意湖北路桥与关联方湖北联投光谷产业投资有限公司就光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目签订EPC合同，以及后期根据工程设计、采购、施工需要另行签订单项合同。提请公司后续根据施工建设进度及施工合同的约定，积极跟踪工程回款情况，保证公司合法利益，切实履行好信息披露义务。

　　七、过去 12 个月内与本次发生关联交易的关联方之间的历史关联交易 过去12个月与间接控股股东联投集团及其下属公司发生的关联交易具体如下：

　　（1）经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于拟转让湖北联投商贸物流有限公司6.2406%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）以不低于人民币1,897.6503万元向关联方湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）转让其持有湖北联投商贸物流有限公司6.2406%股权。

　　具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

　　（2）公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不超过人民币95,700,000元与关联方湖北建投信息技术有限公司签署《红莲湖EPC项目智慧灯杆工程劳务施工合同》。

　　具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

　　（3）公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不低于人民币3,404.5897万元与关联方湖北联投鄂咸投资有限公司签署《武阳至阳新高速公路鄂州段跨接鄂州至咸宁高速公路拼接工程施工框架协议》。

　　具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

　　可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　（4）2022年3月，经公司经营层审议通过，公司拟与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）签订《增资协议》，约定对双方合资公司湖北联新云数建设发展有限公司（以下简称“联新云数”）按各自持股比例同步共认缴增资11,000万元，公司按10%持股比例认缴增资1,100万元并于协议签订后10个工作日内按持股比例以现金方式实缴600万元。该增资未达到提交董事会、股东会审议金额，因此未提交董事会、股东会审议。

　　公司已在授权范围内于2022年3月25日与联投置业签订《增资协议》，按持股比例对联新云数认缴增资1,100万元，并已按持股比例实缴600万元，联投置业按持股比例同步认缴并实缴，与《增资协议》约定一致。2022年8月16日，联新云数完成了相关工商变更登记并取得了换发的《营业执照》。

　　（5）经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，同意为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）提供不超过100,000.00万元的关联担保额度。

　　具体详见2022年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

　　（6）经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司按照持股比例对湖北联新产城建设开发有限公司（以下简称“联新产城”）认缴增资19,110万元、对湖北联新融合建设发展有限公司（以下简称“联新融合”）认缴增资4,900万元。

　　2022年6月，公司在授权范围内与联投置业签订联新产城、联新融合的《增资协议》。2022年7月，公司按持股比例对联新产城实缴1,572.9万元，联投置业已按持股比例同步实缴。2022年 8月，联新产城、联新融合完成了相关工商变更登记并取得了换发的《营业执照》。2022年9月5日，公司按持股比例对联新产城实缴3,234万元，联投置业已按持股比例同步实缴。后续公司将在授权范围内，按照联新产城、联新融合的实际经营发展需要，与联投置业同比例同步履行实缴义务。

　　具体详见2022年4月30日、5月27日、9月7日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

　　（7）经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币2.3亿元受让关联方湖北多福商贸有限责任公司持有的泰欣环境2,785万股股权。

　　可转债代码：110080可转债简称：东湖转债

　　公司在授权范围内于2022年6月24日完成了受让泰欣环境2,785万股股权的工商变更，变更后公司持有其 95.03%的股权、上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）持有其4.97%的股权，法定代表人为赵清华。

　　具体详见2022年4月30日、6月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

　　（8）经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议及2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于子公司向关联方出售厂房及配套用房暨关联交易的议案》，同意将武汉·中国光谷文化创意产业园等项目下约109,778.17㎡厂房及配套用房所有权出售给公司关联方湖北省住房保障建设管理有限公司，交易作价约为人民币562,940,800元。

　　2022年9月，公司在授权范围内与保障房公司签署了《资产购置协议》。

　　具体详见2022年7月2日、8月2日、9月7日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

　　（9）经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十六次会议审议并通过了《关于拟受让东新云智等10家公司100%股权及债权暨关联交易的议案》，同意：（1）与关联方联新产城签订《股权及债权转让协议》，受让联新产城所持有的鄂州东新云智产业园发展有限公司、鄂州东新移智产业园发展有限公司、鄂州东新链智产业园发展有限公司3家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币3,750万元；（2）与关联方联新融合签订《股权及债权转让协议》，受让联新融合所持有的鄂州东新物智产业园发展有限公司、鄂州东新联智产业园发展有限公司、鄂州东新集智产业园发展有限公司、鄂州东新数智产业园发展有限公司4家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币5,760万元；（3）与关联方联新云数签订《股权及债权转让协议》，受让联新云数所持有的鄂州东新信智发展有限公司、鄂州东新芯智发展有限公司、鄂州东新电智发展有限公司3家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币2,890万元。上述10家公司100%股权交易金额合计5,002.17万元，股东借款债权交易金额合计不超过人民币7,400万元，交易总额不超过人民币12,400万元。

　　具体详见2022年8月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

　　（10）经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议、2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟对其控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与关联方湖北省建设投资集团有限公司按照各自持股比例以现金方式对湖北省路桥集团市政建设工程有限公司进行增资，湖北路桥本次增可转债代码：110080可转债简称：东湖转债（未完）

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